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7月24日,上海市第一中级人民法院(以下简称“上海一中院”)对林山(上海)金融信息服务有限公司(以下简称“林山金融公司”)、周伯云等12人集资诈骗案进行宣判。
7月24日,已立案两年的林山金融案终于迎来一审宣判。
一审判决书显示,上海一中院以集资诈骗罪,对林山财务公司罚款人民币15亿元;
以集资诈骗罪分别判处周伯云、田京生无期徒刑,并处罚金7000万元、800万元;
以集资诈骗罪分别判处翟中起等10名被告人15年至6年不等的有期徒刑,并处罚金250万元至50万元。
上海市第一中级人民法院在一审判决书中披露了林山财务公司一案的细节:
经审理查明,2013年10月,周伯云为谋取非法利益,设立并设立林山财务公司,实际控制“林山系”企业,先后在全国29个省市开设千余家分公司,并逐步成立“广群金融”、“善林宝”、“易宝贷(开心钱庄)”、“林山财富” 林山财务公司利用虚构债权、虚构借款人信息、虚假宣传等方式,承诺4.5%至18%年化收益。
通过债权 的名义,向62万余名投资者非法集资共计736.87亿元。
上述非法集资款已转入林山财务公司和周伯云实际控制的银行账户。
其中567.59亿余元用于支付早期投资人本息,34.63亿余元用于项目投资、收购公司股权及购买境外股票,35.39亿余元用于林山资产线下及线上借贷,其余用于支付公司运营费用、员工工资及佣金、公司关联交易等。
事发时,25万余名受害者实际经济损失共计217亿元。
随着一审宣判,林山金融案暂时告一段落。
据七宝资料显示,林山金融成立于2013年,注册资本12亿元,由周伯云全资拥有。
林山金融案是在2018年4月犯下的。
当时,上海浦东新区警方官方微博发布消息称,金融法定代表人周某某已于2018年4月9日向公安机关投案自首,上海市公安局浦东分局已依法立案侦查。
2018年4月24日晚,警方在《涉嫌非法吸收公众存款“善林金融”法定代表人周伯云等8人今被批捕》号文中提到,林山财政通过推出各种不同期限、不同收益率的理财产品,吸收公众资金形成资金池,供周伯云等人随意使用。
为了让林山金融看起来像个“大公司”,更是不惜花费巨额公款,大规模开设线下门店,给员工发高薪和提成,同时做足包装和宣传,在民众中打造“大而不倒”的企业形象,以此骗取投资者的信任。
经查,林山财务申报的投资项目无盈利能力,通过借新还旧的方式偿还前期投资人的到期本息。
久而久之,资金缺口越来越大,最终导致倒闭。
2019年8月,上海市公安局浦东分局曾透露,“林山金融”一案已进入法院审理阶段。
同时透露,自立案侦查以来,警方已追缴现金16亿余元,查封冻结相关银行账户、房产、汽车、股权等。
据网贷之家数据显示,截至2018年4月9日,林山财富交易量1142.64万笔,未偿余额205095.15万笔,参考收益率12.77%,投资人797人,借款人165人。
据网贷之家统计,林山财富的贷款额度以0 20万为主。
值得注意的是,2017年10月、11月、12月,该借款区间人数分别为175061人、238575人、129647人相关问答:
善林到底是几月份兑付2020年7月份,善林金融等12人集资诈骗一案一审宣判。
法院依法对善林金融以集资诈骗罪判处罚金人民币15亿元(人民币),到目前为止,善林金融兑付情况如何有待有关部门进一步披露,受害投资者仍需要耐心等待。