渣打银行起诉境外，影响信用吗？

渣打银行起诉境外，逾期利息会有多少？逾期后银行会采取哪些措施？了解应对策略，解决问题吧！

当地9月20日，据美国多家媒体引述银行业者提供给美国 的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。

这些机密文件显示，美国多家银行无视 反洗钱行动，为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向金融犯罪执法网络局提交的“可疑活动报告”。

扩展资料洗钱资金的秘密流动负责执行洗钱法的美国监管机构很少起诉违法的巨型银行，而且当局所采取的行动几乎不会影响到充斥在国际金融系统中的秘密交易、洗钱和金融犯罪活动。

洗钱资金常常在海外避税天堂注册的空壳公司所拥有的账户之间周转，使得这些账户的所有者能够向执法部门和税务机关隐瞒巨额资金。

分析显示，FinCEN档案中的银行定期向所谓的在保密管辖区注册的公司处理交易，而这些账户的最终所有者却不为人知。

至少有20%的报告包含世界最大的离岸金融避风港之一英属维尔京群岛的客户，其他许多报告显示的客户地址则在英国、美国、塞浦路斯、 联合酋长国、俄罗斯和瑞士等。

当地时间9月20日，美国多家媒体引述银行业者提供给美国 的机密文件称，在将近20年的时间，多家跨国银行转移了大量非法资金。

隶属于美国财政部的金融犯罪执法网络局(US Financial Crimes Enforcement Network，FinCEN)逾2500份文件泄露，其大部分是各大银行在2000年至2017年期间向FinCEN提交的“可疑活动报告”。

这些机密文件显示，美国多家银行无视 反洗钱行动，为犯罪网络成员和一些不法分子转移了巨额非法现金。

而文件中最频繁提及的5家跨国银行分别是汇丰控股、渣打银行、摩根大通、德意志银行和纽约梅隆银行。

扩展资料美国当局未能阻止非法洗钱文件显示，尽管美国当局曾以未能阻止非法洗钱而对这五家全 性银行处以罚款，但这些金融机构并未收手，并一直在从强大而危险的不法分子那里获利。

值得注意的是，负责执行洗钱法的美国监管机构很少起诉违法的巨型银行，而且当局所采取的行动几乎不会影响到充斥在国际金融系统中的秘密交易、洗钱和金融犯罪活动。

洗钱资金常常在海外避税天堂注册的空壳公司所拥有的账户之间周转，使得这些账户的所有者能够向执法部门和税务机关隐瞒巨额资金。

参考资料来源：
中华网 在将近20年的时间多家世界级银行涉嫌洗钱。