金融机构未按月全额解缴的,提供完善的逾期问题处理解决方案和催收流程,解释网贷平台逾期、信用卡逾期等情况下的问题处理方式和可能存在的法律责任。
,受CRS全 税务自动交换影响,香港各大银行已经在对已有和新开账户进行尽职调查,调查账户的税务是否有进行做账审计合理申报。
下面有几点建议供您参考:
1.注意做账审计来维护账户2017年是CRS税务自动交换在香港和国内启动的第一年,汇丰银行已经在网银上做普查,要求客户一定对自己香港公司做账审计,提供财务报表等信息,因此有银行账户的客户,一定要按时每年度对自己的香港公司进行税务审计申报工作。
2.银行账户注意敏感国家往来问题现在的银行已经把很多地区列入敏感国家了,例如:
俄罗斯、中东、伊拉克、印度、伊朗、尼日利亚,阿富汗等战乱及跟欧美不友好国家。
因此客户一定要注意不要跟一些特别敏感的国家进行业务往来。
3.银行账户注意资金敏感问题自己的银行账户,切记不要一进款就立马出款。
切记不要接收来历不明的款项。
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