不起诉还会被银行惩戒吗,不同期限逾期的协商还款经验分享

建设银行 2023-10-24 20:55:58

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尽早找律师去介入案件,刑事案件有3个阶段,每个阶段律师起到的作用都不一样,律师前期可以会见当事人,了解情况,争取取保:
后期案件移交检察院,律师可以调取办案机关的证据,从中去分析为当事人有利辩护的方面,为开庭提前做好减刑缓刑、不起诉的辩护。

不起诉还会被银行惩戒吗,不同期限逾期的协商还款经验分享

明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他 掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。

情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

掩饰隐瞒犯罪所得罪争取减刑缓刑、起诉的条件:
涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,只要不是情节严重,量刑都在有期徒刑三年以下,满足判缓刑的前提条件;
在此前提下,若金额较少,次数不多,或者上游犯罪本身就属于比较轻的的犯罪,可以说犯罪情节较轻的;
若再有自首、坦白、立功、认罪认罚、积极退赔退赃、积极主动缴纳罚金等情节,则更容易争取缓刑。

还需要让办案人员确信判缓刑不会产生不良影响,这就需要提供相应材料;
当事人在案件中发挥的作用不大,可认定为从犯,。

对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为争取不起诉必须同时具备二个条件:
1、第一个条件即行为人认罪、悔罪并退赃、退赔。

适用免予刑事处罚,只能针对掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益犯罪情节一般的行为。

2、即《掩饰隐瞒犯罪所得案解释》规定的三种情形。

(1)具有法定从宽处罚情节的,包括自首、立功、未成年人犯罪、又聋又哑的人或者盲人犯罪、犯罪中止、犯罪未遂、从犯、坦白等;
(2)为近亲属掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益,且系初犯、偶犯的。

关于近亲属之间犯本罪的处理,既体现了对近亲属间的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的宽大、人道原则,又设置了初犯、偶犯的条件,防止被滥用;
(3)其他情节轻微的。

这是兜底条款,规定的目的是适应司法实践中出现新的情况,确实需要给予行为人免予刑事处罚,但不符合前两项条件的。

掩饰隐瞒犯罪所得构成要件:
1、犯罪客体是司法机关的正常活动以及社会管理秩序;
2、犯罪的客观方面是指行为人有着窝藏,转移,收购等试图掩饰隐藏犯罪所得的行为;
3、主体为一般主体,主观表现为行为人明知自己的行为构成犯罪。

综上所述,对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为适用免予刑事处罚必须同时具备二个条件。

【法律依据】:
《中华人民共和国刑法》第三百一十二条【掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪】明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他 掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;
情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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